Можайск

В ходе начатого по делу Мособлбанка расследования было установлено, что некоторые его сотрудники, бывший владелец и другие руководители этого финансового учреждения совершали мошеннические действия, заключавшиеся в осуществлении фиктивных операций со счетами клиентов — юридических и физических лиц. Подследственные передавали в Центробанк РФ отчетные документы, не соответствующие действительному положению дел, в результате чего сотрудники Центрального банка были введены в заблуждение. Также они укрывали и расхищали денежные средства, поступившие от физических лиц, не отражая их в балансе Банка. Эти укрытые деньги в дальнейшем расходовались подследственными в своих целях.

Следствием выявлено, что результатом описанных преступных действий по расхищению финансовых средств, явился ущерб фигурирующему в деле ПАО Мособлбанк сумме не меньшей, чем 70 миллиардов руб.

В результате проведенного следствия, Анджей Мальчевский — основавший банк и бывший его основной совладелец, и Юлия Зедина — бывшая зам. председателя правления, — были задержаны. Сотрудниками МВД Российской Федерации им и сыну Анжея Мальчевского Александру (заочно) было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах.